Lizaro Casino — AML-beleid

LizaroCasino hanteert een programma ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Op deze pagina leest u wat dat in de praktijk betekent en hoe u meewerkt om een accountblokkering te voorkomen.

Toepassingsgebied en doelstellingen

Het beleid omvat registratie, stortingen en opnames, bonussen en elke geldstroom via het spelersaccount.

Gelden van criminele herkomst worden geweigerd; het platform mag niet dienen als verhullings- of overdrachtskanaal.

Elke gebruiker moet correcte gegevens verstrekken en verzoeken van het compliance-team beantwoorden.

Klanten van Lizaro reageren het beste snel op vragen over documenten of details: dat verkort doorgaans de uitbetalingstermijnen.

Preventieve AML-maatregelen

Het programma combineert voorafgaande controles, gedragsanalyse en snelle reactie op afwijkingen:

• Identificatie bij registratie en controle vóór grotere opnames.
• Afstemming tussen betaalweg, rekeninghouder en spelersprofiel.
• Monitoring van hoge stortingen, snelle omloop van middelen of atypische inzetpatronen.
• Handmatige beoordeling van accounts die door het systeem of de support worden gemeld.
• Blokkering of sluiting van het profiel bij witwas- of frauderisico.
• Veilige opslag van logboeken en melding aan autoriteiten wanneer wettelijk verplicht.

Zorgplichten

Identiteit, herkomst van middelen en transactiepatronen kunnen vóór of na registratie worden gecontroleerd, vooral bij opnames.

Aanvullende documenten, verklaringen over de inkomstenbron of gegevens over terugkerende handelingen kunnen worden gevraagd.

Bij gebrek aan medewerking kan het account worden geblokkeerd en het saldo teruggevoerd volgens de geldende procedures.

Wat een controle kan uitlokken

Ongebruikelijke stortingen, snelle stort-opname-cycli, gekoppelde accounts op hetzelfde apparaat of kanaal en wallets die niet op naam staan van de rekeninghouder vallen onder automatische controles.

Verdachte patronen krijgen prioriteit en worden doorgestuurd naar het AML-team voor diepgaandere analyse.

Meldingen en samenwerking

Verdachte activiteiten worden intern geëscaleerd en bij wettelijke verplichting gemeld aan bevoegde autoriteiten.

De gebruiker wordt tijdens lopende procedures doorgaans niet geïnformeerd om onderzoeken niet te benadelen.

De exploitant werkt mee aan gerechtvaardigde verzoeken van opsporings- en financiële toezichthouders.

Verband met het KYC-beleid

Het witwasbeleid loopt parallel aan de identiteitscontrole: identiteitsbewijs, adresbewijs en controle van de betaalweg ondersteunen vrijgave van opnames en AML-controles.

Een geverifieerd profiel verkort controletermijnen, maar sluit aanvullende controles bij gedragsverandering niet uit.

Voor compliance-vragen schrijft u naar [email protected]. Gerelateerde documenten: Privacy, AV, KYC-beleid en Verantwoord spelen.